отмывание денег

Новости, 09.08.2016

Зампред Центробанка Александр Торшин инструктировал Таганскую ОПГ, как отмывать деньги

Расследование, 28.06.2016

Среди членов «Единой России», связанных с Таганской ОПГ, называется Александр Торшин

Расследование, 04.05.2016

Операция «Матрешка»: в Португалии раскрыта сеть российских отмывателей денег

Прямая речь, 05.04.2016

Отчет пошел. Как международные лидеры реагируют на «панамские документы»

About Russia, 06.02.2016

The Guardian: «Экскурсия по лондонским домам российских миллиардеров»

About Russia, 02.08.2016

Расследование Forbes: «Как россияне помогли превратить Молдавию в площадку для отмывания денег»

Новости, 28.06.2016

Задержанные в Испании члены «русской мафии» могут быть связаны с «Единой Россией»

Расследование, 26.04.2016

OCCRP: в офшорах Ролдугина были похищенные у России деньги, которые разыскал Магнитский

About Russia, 21.02.2016

The Times: «Прогоните грязные деньги из Лондонграда»

Новости, 06.11.2014

WSJ: В США расследуют деятельность Геннадия Тимченко по отмыванию денег

Процесс, 29.06.2016

Задержания в Испании. В деле «русской мафии» фигурирует сын Геннадия Петрова

Документ, 16.05.2016

Сотрудничество ФСБ и ОПГ. Аналитический отчет контрразведки Швейцарии

Расследование, 22.04.2016

Офшор, отмывание денег и уклонение от налогов. Новое расследование про Рогозина

About Russia, 19.02.2016

The American Interest: «Молдавия — место следующей победы Путина»